¿Cómo se evitan las estafas de criptomonedas? La forma más fácil es simplemente quedarse en casa y no jugar con el dinero ganado con tanto esfuerzo. Pero si está decidido a invertir ¿Hay algún momento seguro para invertir en Bitcoin o Ethereum? ¿Hay algún momento seguro para invertir en Bitcoin o Ethereum? Siempre habrá una medida de riesgo al "invertir" en Bitcoin, Ethereum o cualquier otra forma de criptomoneda. Sin embargo, ese riesgo puede ser manejado. He aquí cómo hacerlo. Lea más en el mundo algo arriesgado de la criptomoneda, hay algunas estafas comunes que debe tener en cuenta.
Al igual que con cualquier estafa, ser atrapado te va a golpear duro. No queremos eso. Aquí hay cinco estafas comunes, y cómo evitar ser atrapado.
1. Shady intercambios
La explosiva popularidad de Bitcoin El estado actual de la criptomoneda El estado actual de la criptomoneda Ha sido un paseo salvaje para la criptomoneda desde que Bitcoin (BTC) se convirtió en la primera moneda digital descentralizada en 2009. Read More y otras altcoins han experimentado un gran aumento en los intercambios de criptomonedas. Todos quieren su atención y las tarifas de transacción que implica el manejo de sus compras.
@Poloniex #poloniex este sitio será la razón por la cual los nuevos usuarios de Crypto están pensando que crypto es una estafa, estafadores construidos y codificados
- TechNolly (@ sunpablo1) 30 de septiembre de 2017
Sin embargo, no hay muchos intercambios de criptomonedas completamente confiables. Se sabe que los intercambios populares desaparecen por completo de la noche a la mañana, llevándose consigo todas las criptomonedas. En otras ocasiones, encontrará un servicio al cliente extremadamente inútil. ¿Enviaste tu Bitcoin a una billetera de Bitcoin Cash? Mala suerte (aunque este problema de transacción en particular puede ser reparado).
Si eres completamente nuevo en la criptomoneda, es posible que no hayas oído hablar de Mt. Gox. Este fue un intercambio temprano de criptomonedas que en un momento representó más del 70 por ciento de todas las transacciones de Bitcoin en todo el mundo. Una mañana, en febrero de 2014, el monte. Gox suspendió el comercio. Más tarde se supo que se habían robado 850, 000 Bitcoins (valorados en $ 450 millones en ese momento, más de $ 3.5 mil millones a la fecha de este escrito, sí, lo leíste bien) durante un período de tiempo. Alrededor de 200, 000 fueron recuperados y devueltos al sitio y algunos usuarios.
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- Stakepool (@StakepoolCom) 18 de septiembre de 2017
El punto es que confiar en las personas en un mundo completamente digital es extremadamente difícil, especialmente si no puedes auditar o verificar lo que ocurre detrás de escena.
Una lista corta de intercambios algo confiables
No soy de los que difundo FUD sin darte buenas noticias: hay intercambios excelentes por ahí. Tengo varias altcoins, y nunca he tenido ningún problema con el intercambio que voy a enumerar a continuación. Por supuesto, esto es subjetivo. Pero mis experiencias son relativamente uniformes con otros entusiastas de criptomonedas.
- Coinbase: soporte para Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
- Kraken: soporte para Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero y otras altcoins populares. Algunas altcoins más pequeñas también, como Augur y Stellar Lumens.
- Bittrex: soporte para casi cada moneda que se te ocurra, y más de lo que nunca has escuchado. El soporte puede ser lento, pero útil.
- Cryptopia: soporte para una cantidad ridículamente grande de monedas, también presenta una tarifa de transacción extremadamente baja.
Esta es solo mi experiencia personal. Haga su diligencia debida antes de colocar cualquier cantidad de Bitcoin o altcoins en un intercambio.
Mi consejo final para evitar que te quemen aquí es que no guardes tu criptomoneda almacenada en un intercambio. Transfiera esas monedas a una billetera fuera de línea al final del día; solo le lleva un poco de tiempo enviarlas de vuelta a una bolsa para negociar. Si realmente va a entrar en criptomoneda, considere la posibilidad de actualizar a una cartera de hardware de criptomonedas.
2. Esquemas piramidales y Ponzi
En la primavera de 2017, una empresa con sede en Mumbai llamada OneCoin estaba entregando un discurso de venta a una sala de inversores. Los oficiales financieros indios ejecutaron la reunión, encarcelando a 18 representantes de OneCoin por operar un esquema Ponzi de criptomonedas. En el momento de su detención, OneCoin ya había movido más de $ 350 millones a través de un procesador de pagos.
Los inversionistas habían sido engañados mediante una combinación de upselling entusiasta, falta de conocimiento de la tecnología que tenían delante y una gran cantidad de cobertura mediática positiva (tanto del proyecto como de los crecientes precios de las criptomonedas).
Mucha gente perdió mucho dinero. Y nos gusta pensar que somos lo suficientemente astutos como para detectar una estafa cuando está frente a nosotros. Pero la criptomoneda está creando nuevas estafas, utilizando la jerga y la tecnología de la que la mayoría de las personas nunca han oído hablar, y mucho menos realmente entienden. Incluso comprender los conceptos básicos de la tecnología blockchain y los contratos inteligentes es difícil para el profano.
3. Bomba y descarga
Muchos expertos financieros prominentes también han descartado la criptomoneda como una estafa. Mientras que algunos comparan Bitcoin con otras inversiones de refugio seguro, como el oro, otros creen que es simplemente un paraíso para los especuladores, listo para el bombeo y el vertido.
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- David Wright (@ Davidcrypto4) 1 de octubre de 2017
Bitcoin tiene una capitalización de mercado de más de $ 70 mil millones en el momento de la escritura. Sería muy difícil manipular directamente el precio. Pero las altcoins más pequeñas son extremadamente vulnerables a una bomba y vertedero estándar.
En muchos sentidos, los miles de altcoins más pequeñas han tomado el lugar de las existencias de centavos, aunque con una ventaja tecnológica. Además, hay varios grupos dedicados a esta práctica exacta. Tienen una votación mensual para elegir un altcoin con una pequeña capitalización bursátil, y descienden.
4. ICOs
Las Ofertas de Monedas Iniciales (ICO, por sus siglas en inglés) son las OPI del mundo de las criptomonedas. Las startups de criptomonedas crean ofertas iniciales de monedas para recaudar cantidades sustanciales de dinero. Sin embargo, muchos de ellos sobreestiman enormemente el valor de su inicio. Otros son simplemente elaborados esquemas de bombeo y descarga.
La Comisión de Valores y Cambios (SEC) es extremadamente cautelosa con las OIC. Aconsejan que suspenderán la negociación en acciones cuando:
- Existe una falta de información precisa o actual sobre una compañía.
- Surgen preguntas sobre la exactitud de la información disponible públicamente, incluidos los comunicados de prensa y la cobertura de los medios.
- Existen prácticas comerciales cuestionables, como el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y más.
Por supuesto, esto en realidad no siempre protege a los inversores potenciales de las estafas ICO, como vimos anteriormente con OneCoin. Debido a la histeria del mercado que rodea a las ICO, y el potencial de grandes ganancias a corto plazo, muchos estafadores están tratando de obtener ganancias. Alternativamente, las compañías anuncian su ICO antes de que la tecnología esté realmente lista.
El DAO
Cuando el DAO (una organización autónoma descentralizada llamada así por el acrónimo) completó su ICO 2016, recaudando más de $ 34 millones, se consideró un éxito. Eso fue hasta que algunos usuarios explotaron una vulnerabilidad en el código DAO y extrajeron un tercio de los fondos de DAO. ¿Por qué su moneda de cifrado no es tan segura como usted piensa? ¿Por qué su moneda de criptografía no es tan segura como usted piensa? Bitcoin continúa alcanzando nuevos máximos . El recién llegado de criptomonedas Ethereum amenaza con estallar en su propia burbuja. El interés en blockchain, minería y criptomoneda está en su punto más alto. Entonces, ¿por qué están en peligro los entusiastas de las criptomonedas? Lea más a otra cuenta. Para devolver los fondos a la cuenta original, la comunidad de Ethereum tuvo que aceptar un hard fork, desgarrando la criptomoneda a la mitad.
DAO ahora se retira de las principales bolsas y se considera un factor importante en el (muy necesario) escrutinio de la SEC en las ICO de criptomonedas.
Excelentes ICO están afuera
Una vez más, no quiero difundir FUD sin dar alguna información ICO realmente positiva.
Más recientemente, Filecoin recaudó más de $ 200 millones para su sistema de almacenamiento descentralizado basado en la tecnología blockchain. Filecoin tuvo algunos patrocinadores realmente impresionantes, como Winklevoss Capital (propiedad de los gemelos Winkelvoss), Sequoia Capital y Andreessen Horowitz.
También hay varias ICO muy prometedoras en el horizonte, pero como acabamos de ver, es difícil saber exactamente en qué confiar sin una investigación considerable.
ICO Ban
Las ICO también hicieron las noticias (criptomonedas) después de que China y Corea del Sur tomaron medidas para prohibirlas. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur dijo que las instituciones y las personas que realizan negocios relacionados con un ICO enfrentarían "graves sanciones".
Este movimiento se produce después de que el gobierno chino prohibió todas las ICO, llamándolas "recaudación ilegal de fondos". China también está preocupada por la potencia que las criptomonedas otorgan a sus ciudadanos. La divisa anónima descentralizada en forma de ICO (y otras altcoins) podría "perturbar fácilmente su orden social". China ha prohibido previamente la actividad relacionada con bitcoins y criptomonedas, lo que ha provocado una caída en los mercados mundiales.
5. La moneda no existe
En agosto de 2017, la policía de la ciudad de Londres cerró un "negocio de criptomonedas" que llamaba fríamente a la gente a vender moneda digital falsa. Llamaron a las víctimas y las persuadieron para que compraran criptomonedas inexistentes. Nueve víctimas se presentaron ante la firma del Reino Unido, Action Fraud, con pérdidas combinadas que superan los £ 150, 000.
El hombre que presuntamente estableció la estafa usó una dirección central de Londres, en el centro financiero, para dar autenticidad a la estafa.
Los inversores reales no lo llamarán en frío para ofrecer una oportunidad, criptomoneda o no. Si recibe una llamada solicitando su inversión en un proyecto, anote el nombre de la persona que llama, el nombre y la dirección de la empresa y cuelgue el teléfono. Su próxima llamada debería ser a la SEC para informar posibles fraudes de valores.
Personificadores
Una creciente amenaza proviene de las redes sociales. Prominentes cuentas de criptomonedas de empresas están siendo suplantadas en Twitter y Facebook. Las páginas de estafa contactan directamente a las personas, solicitan inversión en su proyecto o compran Bitcoin o Ethereum con descuento.
Las direcciones provistas son, por supuesto, propiedad de los estafadores. Tenga en cuenta el guion bajo doble en las imágenes de arriba? Ambas cuentas ahora están suspendidas.
¿La criptomoneda es mala?
No. Lejos de eso.
Pero cualquier tecnología floreciente atraerá individuos inescrupulosos. Especialmente uno que involucra dinero, altos rendimientos y una cantidad de anonimato para los estafadores.
La clave para mantenerse seguro en criptomonedas es la investigación. Siempre hay personas desafortunadas que toman la zambullida y serán víctimas de fraude. Las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad probablemente sí lo sean. Algunos comerciantes de día de criptomonedas hacen grandes cantidades de dinero, pero saben lo que hacen. Y muchos de ellos comercian, compran y venden Bitcoin y otras altcoins desde los primeros días de la criptomoneda.
Recuerde, comience poco y solo invierta lo que puede permitirse perder Lo que necesita saber antes de invertir en criptomonedas Lo que necesita saber antes de invertir en criptomonedas Lea más.
¿Has encontrado alguna estafa de criptomonedas? ¿Lo viste enseguida? ¿Dónde estaba la estafa y qué fue? Háganos saber sus experiencias a continuación!
Crédito de la imagen: Krivosheevv / Depositphotos